5月20日上午，遼聯(lián)（遼寧）信息技術股份有限公司2022年年度股東大會在公司四樓多功能廳召開，本次會議由董事會秘書趙來慶主持。公司董事長曹玉學、總裁郝鹍、副總裁武東、財務總監(jiān)于偉等董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員及公司股東參加此次會議。

公司法律顧問北京市京師（沈陽）律師事務所的宗典典、李陽陽律師對本次會議的召開流程、合法合規(guī)情況進行了現(xiàn)場見證，并在會議結束后出具了法律意見書。

本次股東大會，全體股東共同審議了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于公司2022年度財務決算報告的議案》、《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》、《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》、《關于續(xù)聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》、《關于公司2023年度財務預算報告的議案》、《關于2022年年度財務報表和審計報告的議案》等8項目議案，最終議案全部獲得通過，形成會議決議。

會上，董事長曹玉學作了《2022年度董事會工作報告》，對2022年度工作進行回顧，對公司經(jīng)營、研發(fā)建設、對外投資、公司治理、員工培養(yǎng)以及社會責任情況進行分析匯報，對2023財年的業(yè)務發(fā)展走向、研發(fā)水平提升、團隊加強獎勵以及公司管理運行等工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃和戰(zhàn)略部署。

曹玉學表示，2022年在新冠病毒不停肆虐的情況下，封閉管理成常態(tài)，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴重的影響。但在困難面前，遼聯(lián)信息的將士們并沒有退縮，而是以拼的姿態(tài)，闖的勁頭，不斷開創(chuàng)新的局面。全體員工頂住壓力，頑強拼搏，保持公司經(jīng)營基本盤的穩(wěn)定，業(yè)績雖有所下滑，但業(yè)務模式，主營業(yè)務，相關資源都保持了穩(wěn)定。2022年初中標遼陽市健康驛站弱電工程項目，所有人員均參與建設。2022年10月，公司中標通遼市智慧園區(qū)建設工程項目，項目金額高達近億元，是遼聯(lián)信息有史以來最大的訂單，充分顯示了公司轉(zhuǎn)型的成功和客戶的認可。公司的研發(fā)建設沒有絲毫松懈，研發(fā)投入同比去年增加16%，在行業(yè)中的影響力不斷加強，受到了政府部門，客戶的高度認可。2022年6月，公司獲得遼寧省“專精特新”中小企業(yè)稱號。另外，去年以來，公司不斷創(chuàng)新開拓，業(yè)務面向全國布局，項目在多地落地開花。財稅領域產(chǎn)品更加豐富，加油站產(chǎn)品已成型；礦產(chǎn)品稅控平臺集物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈及人工智能等多種前沿技術為基礎，并在燈塔市簽約；智慧園區(qū)項目已與通遼市政府簽約；公司與河北渤海投資集團有限公司共同出資成立了遼聯(lián)渤投數(shù)貿(mào)科技（河北）有限公司，可以快速切入當?shù)刂腔鄹劭诘软椖?，增加公司利潤增長點；公司與央企中健國發(fā)共同出資成立了中健遼聯(lián)生態(tài)科技（遼寧）有限公司，共同開拓細分市場，促進公司在大數(shù)據(jù)，智慧農(nóng)業(yè)等領域的發(fā)展。

針對2023年，主要提出五項重點工作：一是公司業(yè)務要繼續(xù)保持高速發(fā)展，營收恢復到高增長軌道。二是研發(fā)水平進一步提升，研發(fā)團隊更加強大精干。三是員工隊伍團結奮進，業(yè)務能力精良。四是公司管理再上臺階，持續(xù)提高公司產(chǎn)品質(zhì)量水平，公司治理水平。五是資本市場再上一層樓。

監(jiān)事會主席吳斌作了《2022年度監(jiān)事會工作報告》，2022年監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《遼聯(lián)（遼寧）信息技術股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定和要求，認真履行和獨立行使監(jiān)事會的監(jiān)督職權和職責。出席或列席了報告期內(nèi)的所有董事會議和股東大會，對公司經(jīng)營活動、財務狀況、重大決策、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履職情況等方面進行了監(jiān)督。報告期內(nèi)，共召開監(jiān)事會會議4次，審議相關事項。監(jiān)事會認為：董事會成員忠于職守，全面落實了股東大會的各項決議，未出現(xiàn)損害股東利益的行為。監(jiān)事會對公司2022年的財務狀況、財務管理和經(jīng)營成果進行了認真的檢查和審核，公司監(jiān)事會認為：公司財務制度健全、內(nèi)控機制健全、財務狀況良好。

吳斌表示，新年度監(jiān)事會繼續(xù)遵守誠信原則，依法認真履行監(jiān)督各項職能，以確保公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，保護全體股東的合法權益。

財務總監(jiān)于偉做了《關于公司2022年度財務決算的報告》和《關于公司2023年度財務預算的報告》，對公司2022年的財務工作情況就主要財務數(shù)據(jù)、費用使用情況以及關聯(lián)交易進行了詳細匯報，表示2023年公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，保證重點項目資金支持；嚴控各項費用支出，開源節(jié)流，降低陳本，增加利潤；繼續(xù)加大資金監(jiān)管力度，及時反映業(yè)務情況、控制風險情況，為公司決策提供依據(jù)和保障。 

與會股東對大會的召開非常滿意，對公司發(fā)展規(guī)劃高度認可。未來，遼聯(lián)信息將繼續(xù)嚴格規(guī)范公司運作、認真履行信息披露義務，保持高效創(chuàng)新、提升研發(fā)能力，服務客戶、回報股東。天行健，君子以自強不息，2023年，遼聯(lián)信息全體將士將眾志成城、奮勇拼搏，數(shù)字遼聯(lián)，必將筑夢遠航！